обратная связь
Доклады, эссе
- Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности Наряду с фундаментальными причинами и условиями, связанными с глубинными чертами хозяйственной системы, комплекс причин криминальной экономической деятельности связан с более конкретными обстоятельств...
- Детерминанты теневой экономики Традиционно к основным факторам развития теневой экономики и криминальной экономической деятельности относят следующие: чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки; чрезмерная регламентация экономическо...
- Методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики Структура криминальной экономики достаточно сложна и включает элементы различной природы – как связанные с реальным производством нормальных товаров и услуг, так и перераспределительного характера; ка...
- Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности Теневая и криминальная экономика является сегодня составным элементом хозяйственной системы. Негативные последствия присущи всем видам и проявлением криминальной и теневой экономики. Однако в ряде слу...
- Нелегальный рынок Нелегальный рынок – совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Нелегальный рынок является базовым институ...
- Понятие организованной преступности Анализируя проблему организованной преступности, В.В. Лунеев отмечает, что понимание организованной преступности еще менее определенно, чем насильственной, корыстной или экономической. В основе выде...
- Принципы организации и механизмы жизнестойкости преступных организаций Криминальная экономическая деятельность, подобно легальной, осуществляется в самых различных формах: от индивидуальной деятельности предпринимателя или наемного работника до транснациональных преступн...
- Основные виды деятельности организованной преступности Характеристика организованной преступной деятельности предполагает рассмотрение основных ее видов. Можно перечислить почти все преступления, предусмотренные в уголовных кодексах различных стран, котор...
- Основные транснациональные преступные организации В тех случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, в криминологии используется термин "транснациональная преступность". Остановимся на характеристике на...
- Основные направления контроля над организованной преступностью Часто при обсуждении на международных форумах проблем контроля над организованной преступностью констатируется фактическое положение дел, в то время как эффективных способов их решения не предлагается...
- Транснациональная организованная преступность в России В деятельности транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Сре...
- Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80 - х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальн...
- Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем при...
- Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности Во второй половине 90-х годов основными источниками незаконных доходов являлись торговля наркотиками и финансовые преступления: банковское мошенничество, подлог, обман в сфере вложений в ценные бумаги...
- Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем Контроль над отмыванием денег в США. Правовую базу борьбы с легализацией преступных доходов в США составляют два уровня законодательных актов – федеральные акты и законы штатов. К числу федеральных ...
- Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег Существует ряд приемов, которые могут служить индикатором отмывания денег в банковском секторе. Использование счетов, открытых на фиктивные имена или от имени лиц и организаций, действующих по поруч...
- Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег Источники незаконных средств в России могут быть разделены на четыре крупные категории: нелегальная продажа природных ресурсов: нефти, природного газа, металлов и т.д.; контрабанда алкоголя, табак...
- Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение Оффшорная зона является одной из разновидностей свободных экономических зон. В используемых классификациях их относят к сервисным свободным экономическим зонам, особенностью которых является создание ...
- Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций Оффшорные юрисдикции предоставляют широкие возможности для достижения как законных, так и незаконных целей практически не ограниченному кругу лиц в любом регионе мира. Рассмотрим наиболее типичные мот...
- Оффшорная фирма: понятие и принципы организации Основным инструментом криминального использования возможностей оффшорных юрисдикций является оффшорная фирма, обладающая рядом специфических характеристик. Оффшорная фирма (компания) – это термин, х...
- Оффшорные банки Понятие "оффшорный банк" объединяет различные с организационной точки зрения оффшорные банковские предприятия. Общим для них является то, что они создаются и действуют на основе оффшорного режима. Офф...
- Оффшорные трасты Понятие траста. Траст представляет собой механизм, позволяющий одному лицу (учредителю или донору) передать другому лицу (доверительному собственнику или попечителю) пакет доверительной собственности ...
- Оффшорные страховые фирмы Базовая схема оффшорного страхования основывается на переводе страховых премий в адрес оффшорных страховых фирм, где они не облагаются налогом на прибыль. Причиной использования оффшорных фирм в лег...
- Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности Термин "общая компания" используется для обозначения юридического статуса любого бизнеса кроме банковского, траста или страхового. В действительности эти компании носят различные названия в зависимост...
- Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций Выбор налогового убежища зависит от главной цели налогоплательщика в использовании услуг оффшорной юрисдикции финансовой секретности. Например, широко признано, что Бермуды являются страной выбора в о...
